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關于召開河南金丹乳酸科技股份有限公司 2019年度股東大會的通知
發布時間:2020-02-08    來源:

關于召開河南金丹乳酸科技股份有限公司

2019年度股東大會的通知

各位股東:

公司擬召開2019年度股東大會,會議有關事宜通知如下:

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2019年度股東大會。

(二)召集人

本次股東大會召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會由公司董事會召集,會議召開經公司第三屆董事會第十六次會議決議通過履行了必要的審批程序會議通知以公告形式發出符合公司章程規定的通知形式本次股東大會的召開符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間:20202279:00

結束時間:202022712:00

(五)會議召開方式:現場。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2020221日。股權登記日在中原股權交易中心登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員。

(七)會議地點:本公司會議室。

二、會議審議事項

1.《關于2019年度董事會工作報告的議案》;

2.《關于2019年度獨立董事述職報告的議案》;

3.《關于2019年度監事會工作報告的議案》;

4.《關于預計2020年公司日常性關聯交易事項的議案》;

5.《關于2019年度財務決算的議案》;

6. 《關于2019年度利潤分配的議案》;

7. 《關于公司董事會換屆選舉的議案》;

8. 《關于公司監事會換屆選舉的議案》;

9. 《關于公司董事2020年度薪酬的議案》;

10. 《關于公司監事2020年度薪酬的議案》;

11. 《關于聘請2020年度審計機構的議案》;

12. 《關于預計公司2020年度銀行借款額度的議案》

三、會議登記

(一)登記方式

代表法人股東出席本次會議的,持出席人身份證和加蓋公章的營業執照復印件、法人授權委托書辦理登記手續;個人股東持身份證辦理登記手續;委托代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、本人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。

(二)登記時間:2020225

(三)登記地點

河南省周口市鄲城縣金丹大道08號本公司證券部。

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系人:崔耀軍先生,劉彥宏先生

聯系地址:河南省鄲城縣金丹大道08號金丹科技大樓

郵政編碼:477150

聯系電話:03943196886

傳真電話:03943195838

(二)會議費用:會議為期半天,與會股東食宿、交通費用自理。

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十日前提交。

 

 

河南金丹乳酸科技股份有限公司

202026

 


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